金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托(1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBtuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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