金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义lor: #ff0000; line-height: 24px;'>谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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