金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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